Copia del Registro de Información Fiscal (RIF)
Copia del Documento constitutivo de la empresa indicando estatutos sociales vigentes, inscrito en el Registro Mercantil
Copia certificada del Acta de Asamblea de Accionistas donde conste el nombramiento de la Junta Directiva vigente
Copia certificada del Acta de Asamblea de Accionistas, Documento Poder o Acta de la Junta Directiva donde conste la designación de su Representante Legal y la correspondiente autorización, indicando nombres y cédulas de las personas autorizadas a movilizar la Cuenta, con sus respectivas instrucciones
Copia de la Cédula de Identidad del Representante Legal y de cada una de las personas autorizadas a movilizar la cuenta a actuar como tales.
Copia de la última Declaración del ISLR (a quienes haya correspondido esta obligación) o carta de no contribuyente.
Una (1) referencia bancaria con una antigüedad no mayor a tres (3) meses.