La lista Negra
La lista Negra
Irán y la República Popular Democrática de Corea (RPDC)
El GAFI sigue preocupado por el fracaso de Irán y de la República de Corea del Norte para abordar de manera significativa las actuales y considerables fallas en su respectivo régimen antilavado de dinero y de combate al financiamiento del terrorismo. Asimismo, por la grave amenaza que estos países representan para la integridad del sistema financiero internacional. El GAFI insta a Irán y a la RPDC para que de manera inmediata y significativa aborden sus deficiencias contra el LD/FT, en particular para tipificar el financiamiento del terrorismo y ejecutar efectivamente los requerimientos de reporte de actividades sospechosas (RAS).
En el mismo orden, reitera el llamado a sus miembros e insta a todas las jurisdicciones para que asesoren a las instituciones financieras en el propósito de prestar especial atención a las relaciones comerciales y transacciones con Irán y Corea del Norte, incluyendo las compañías e instituciones financieras de estos dos países.
El GAFI sigue exhortando a las jurisdicciones para que protejan las relaciones de corresponsalía y no permitan ser utilizadas con el fin de eludir o evadir las medidas contra Irán y Corea del Norte y las prácticas de mitigación de riesgos. Asimismo, los exhorta a tener en cuenta los riesgos de LD/FT al considerar las solicitudes de las instituciones financieras iraníes y norcoreanas dirigidas a la apertura de sucursales y filiales en sus territorios. Si ambos países no toman medidas concretas para mejorar su régimen contra el LD/FT, el GAFI exhorta a sus miembros a fortalecer a las contramedidas en octubre de 2011.
¿Lista gris oscuro?
En la reunión plenaria de México, el GAFI incluyó una nueva lista de Jurisdicciones con deficiencia en los objetivos estratégicos contra el lavado de dinero e el financiamiento del terrorismo y que no han ejecutado suficientes progresos en el tratamiento de las fallas o no se han comprometido con un plan de acción desarrollado con el GAFI para abordar las deficiencias. En esta lista se encuentran: Bolivia, Cuba, Etiopía, Kenia,Myanmar, Sri Lanka, Siria y Turquía
Cuba
Cuba no se ha comprometido con las normas internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ni ha participando de manera constructiva con el GAFI, organismo intergubernamental - según la declaración pública - que ha identificado deficiencias estratégicas contra el LD/CFT que representan un riesgo para el sistema financiero internacional. El GAFI insta a Cuba a desarrollar un régimen ALD / CFT en consonancia con las normas internacionales, y está dispuesta a trabajar con las autoridades cubanas para este fin.
Bolivia
A pesar del alto nivel de compromiso político de Bolivia para trabajar con el GAFI y el GAFISUD en la superación de sus deficiencias estratégicas contra el LD / FT , este país no ha logrado suficientes progresos en la ejecución de su plan de acción, y se mantienen algunas deficiencias estratégicas , por lo que debe:: (1) Asegurar la adecuada tipificación como delito de lavado de dinero. (2) Criminalizar adecuadamente el financiamiento del terrorismo (3) establecer y aplicar un marco jurídico adecuado para la identificación y congelación de los activos de terroristas (4) el Establecimiento de una Unidad de Inteligencia Financiera en pleno funcionamiento.