RECAUDOS

Personas Naturales:

> Copia de la cédula de identidad vigente. Si es casado, copia de la cédula de identidad
   del cónyuge.
> Copia de la cédula de identidad de cada una de las personas autorizadas a movilizar la
   cuenta (co-titulares).
> Una referencia bancaria, personal o comercial.
> Constancia de trabajo o de ingresos (si aplica).
> Original de un recibo de servicio público que demuestre la dirección de habitación del
   Cliente.

Personas Jurídicas:

> Copia del Registro de Información Fiscal (RIF).
> Copia del Documento constitutivo de la empresa indicando estatutos sociales vigentes,
   inscrito en el Registro Mercantil.
> Copia certificada del Acta de Asamblea de Accionistas donde conste el nombramiento
   de la Junta Directiva vigente.
> Copia certificada del Acta de Asamblea de Accionistas, Documento Poder o Acta de la
   Junta Directiva donde conste la designación de su Representante Legal y la correspondiente
   autorización, indicando nombres y cédulas de las personas autorizadas a movilizar la
   Cuenta, con sus respectivas instrucciones.
> Copia de la Cédula de Identidad del Representante Legal y de cada una de las personas
   autorizadas a movilizar la cuenta a actuar como tales.
> Copia de la última Declaración del ISLR (a quienes haya correspondido esta obligación) o
   carta de no contribuyente..
> Una (1) referencia bancaria o comercial con una antigüedad no mayor a tres (3) meses.
> Original de un recibo de servicio público donde se evidencie la dirección de domicilio de
   la empresa.

Empresas en formación:

> Copia del documento constitutivo de la empresa y de sus estatutos sociales.
> Copia de la Reserva de Nombre o Denominación Social. Una vez registrada la empresa,
   solicitar Copia del Documento Constitutivo de la empresa, debidamente inscrita en el
   Registro Mercantil.